Wczytuję dane...
Kod EAN: 9788383565699
Waga produktu: 0.86 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
EAN: 9788383565699
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Wydawnictwo: wydawnictwo c.h.beck
KUP TERAZ!

Kompleksowe omówienie ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.) wraz z jej najnowszymi zmianami oraz komentarz do wybranych przepisów ustawy z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

W Komentarzu szczegółowo omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji oraz wstrzymania transakcji lub blokady rachunku w przypadku przestępstwa skarbowego;
  • szczególnych środków ograniczających;
  • sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi, m.in. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zasady sporządzania protokołu kontroli;
  • obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami ww. ustawy;
  • oceny ryzyka instytucji obowiązanych;
  • identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, uzyskania informacji na temat celu i charakteru stosunków gospodarczych klienta, a także ich bieżącego monitorowania;
  • zakresu informacji podlegających zgłoszeniu oraz procedury zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy (w tym procedurę upubliczniania informacji o nałożonych sankcjach);
  • przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku przekazania informacji oraz udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Nowe wydanie zostało uzupełnione o omówienie przepisów ustawy dedykowanej do specjalnego traktowania krajów związanych z działaniami przestępczymi.

Sposób interpretacji przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle obowiązków nakładanych omawianymi aktami normatywnymi, poparty jest bogatą praktyką świadczenia doradztwa prawnego przez autorów w zakresie tzw. compliance podmiotom gospodarczym, w tym instytucjom obowiązanym.

Komentarz będzie przydatny: sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom, komornikom, aplikantom zawodów prawniczych, a także wszystkim innym zainteresowanym ww. tematyką: instytucjom finansowym, w tym bankom, zakładom ubezpieczeń, biurom rachunkowym i doradcom podatkowym, a także przedsiębiorcom.

Prawo

  • ISBN: 

    978-83-8356-569-9

  • Autorzy: 

    Arkadiusz Górski, Barbara Czechowicz, Daniel Brodowski, Joanna Kruszyńska, Klaudia Lewandowska, Maciej Mierzejewski, Marcin Dyl, prof. UW, Marcin Marczuk, Mateusz Hołda, Mateusz Tyszka, Michał Królikowski, prof. UW, Patrycja Ciechomska, Paulina Sątowska-S

  • Szerokość: 

    145

  • Wysokość: 

    205

  • Grubość: 

    37

  • Liczba stron: 

    954

  • Oprawa: 

    Miękka ze skrzydełkami

  • Wydanie: 

    2

  • Rok wydania: 

    2024

  • Miejscowość: 

    Warszawa

  • Seria cykliczna: 

    Krótkie Komentarze Becka

  • Tematyka: 

    Prawo

  • Wiek: 

    15-99 lat

  • Typ publikacji: 

    Książka

  • Data wprowadzenia do sprzedaży: 

    2024-07-25

Polecamy także